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答案
是
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更多“如经排查，客户确实为外国政要名单中的人员，此时，根据《金融机…”相关的问题
A.系统拦截。新建、修改客户信息、开户时会对客户姓名、证件号码任其一校验拦截。包含个人及单位客户，以及相关自然人
B.排查核实。XBANK10115场景外国政要、制裁名单、红通名单核实排查是否为名单客户
C.痕迹留存。留存拦截识别工作材料，包括但不限于拦截的系统截屏、判断理由、处理结果、强化尽职调查表等
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.外国政要/国际组织的高级管理人员等特定自然人及其 特定关系人（以下简称PEP名单客户）
B.高风险客户
C.较高风险客户
D.高风险Ⅱ类/Ⅲ类国家和地区客户的
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户（及其实际控制人或实际受益人）为外国政要及其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户资金量巨大，证券交易频繁且银证转账发生频繁
A.客户属于外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户购买高风险产品或办理高风险业务，且在交易金额、交易频率等方面存在异常情形的
D.客户洗钱风险等级评定为二级的，或洗钱风险等级评定为三级
E.对客户所提供身份识别信息存疑的
A.一般风险
B.低风险
C.较高风险
D.高风险
