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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当客户提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，可采用（）终止该账户的所有业务

A.不收不付

B.只收不付

C.销户

答案

A、不收不付

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第1题

客户先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务

A.中止

B.终止

C.停止

D.继续

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第2题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各机构应终止为客户办理业务（）

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第3题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为该客户办理业务（）

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第4题

从12月10日起，对于留存身份证件或者身份证明文件已过有效期、在证件有效期过期（）天内没有及时更新且没有合理理由的个人客户，总行将中止提供金融服务

A.60

B.70

C.90

D.120

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第5题

为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式建立业务关系时，应当主动配合金融机构开展下列哪些客户身份识别工作（）

A.出示有效身份证件或其他身份证明文件

B.如实填写您的身份信息

C.配合金融机构确认身份信息

D.向来历不明的电话如实回答自己的真实信息

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第6题

客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()。

A.照常办理业务

B.安抚客户情绪

C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D.仅需拒绝受理其业务申请

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第7题

“留存”应包括客户身份证件或其他身份证明文件记载客户身份信息的所有页面，如二代身份证件只留存正面复印件和影印件（）

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第8题

当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）元或者外币等值（）美元时，原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A.5万，1万

B.10万，5万

C.1万，1000

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第9题

机构需对（）客户开展持续的身份识别工作

A.特高风险客户

B.高风险客户

C.身份证明文件已过有效期的客户

D.要求变更重要身份信息的客户

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第10题

《百年人寿保险股份有限公司客户信息真实性管理办法》所称客户信息是指投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码，以及投保的联系电话和联系地址等客户个人信息（）

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第11题

对中、低风险个人客户办理开户时，应采取以下哪种方式进行身份识别()。

A.核对客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件种类、有效期限

B.核对代理人身份基本信息，包括代理人的姓名、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.联网核查客户身份信息，包括账受益人和代理人身份证息。

D.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。

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