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[判断题]

金融诈骗犯罪属于与“洗钱”有关的“上游犯罪。()

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更多“金融诈骗犯罪属于与“洗钱”有关的“上游犯罪。()”相关的问题

第1题

毒品犯罪属于洗钱非法行为的上游犯罪行为。()

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第2题

下列选项中，不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。

A.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.预防洗钱活动

C.打击犯罪

D.维护金融秩序

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第3题

以下行为中，不属于洗钱罪上游犯罪的是()。

A.赌博

B.贪污受贿罪

C.渎职罪

D.金融诈骗罪

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第4题

以下行为中，不属于洗钱罪上游犯罪的是()。

A.赌博

B.金融诈骗罪

C.渎职罪

D.贪污受贿罪

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第5题

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.离析

C.处理

D.侦查

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第6题

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.处理

B.融合

C.离析

D.侦查

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第7题

洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

A.匿名存储

B.控制银行

C.伪造商业票据

D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

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第8题

洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

A.匿名存储

B.伪造商业票据

C.利用银行贷款掩饰犯罪收益

D.控制银行

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第9题

洗钱行为不具有的特征是()。

A.改变金钱的形式

B.尽量避免留下明显痕迹

C.掩盖犯罪收益的真正所有权

D.洗钱者能够控制洗钱全过程

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第10题

洗钱行为不具有的特征是()。

A.改变金钱的形式

B.尽量避免留下明显痕迹

C.洗钱者能够控制洗钱全过程

D.掩盖犯罪收益的真正所有权

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第11题

洗钱案件主要涉及()等非法行为。

A.危害税收征管犯罪

B.贪污贿赂

C.地下钱庄

D.诈骗罪

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