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（请给出正确答案）
A.反洗钱主管部门
B.人民银行分支机构
C.地县级公安机关
D.国家安全机关
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A.一期月度
B.一期季度
C.一期年度
D.二期年度
A.甲（17周岁）初中毕业打工2年，经济上自立。甲因违规操作机器，过失至一工友重伤，公安机关立案侦查。公安机关应当通知法律援助机构为甲指派律师辩护
B.乙因欠债不还被告上法庭，见证人出庭作证。乙威胁见证人不取消作证将灭其全家。公安机关侦查期间，乙向见证人赔礼道歉，二人达成和解。公安机关进行审查后应当主持制作和解协议书
C.丙因帮助恐怖活动组织招募人员被公安机关通缉，违法所得5万元被冻结。通缉1年后，丙仍未到案。对冻结的5万元，公安机关可以写出没收违法所得意见书，移送人民检察院
D.丁在其居住小区内见人就打骂，某次将他人打成重伤。公安机关经法定程序鉴定后，发现丁为依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能，可以决定对丁进行强制医疗
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A.暂时无法联系客户：由支行自行垫款。待与客户取得联系后，再进行错账调整处理
B.选择“户口冻结”模块，对涉及错款的账户进行行内额度冻结处理。
C.立即与客户联系，必要时可主动上门与客户联系。
A.终端覆盖率
B.终端在线率(厂站通信通道完好率)
C.数据采集完整率
D.上月冻结电量抄读成功率
A.具有合格的高级管理人员和从业人员。
B.当地已设立的分支行具有较强的内部控制能力，最近一年无重大违法，违规行为，或因内部管理混乱导致的重大案件。
C.具有合格的营业场所，安全防范措施和与业务有关的其他设施。
D.银行业监管部门规定的其他条件。
E.在当地设有分行(或视同分行管理的机构)以上的机构且正式营业一年以上，资产质量良好。
A.暂时无法联系客户：由支行自行垫款。待与客户取得联系后，再进行错账调整处理
B.选择“户口冻结”模块，对涉及错款的账户进行行内额度冻结处理。
C.立即与客户联系，必要时可主动上门与客户联系。
D.客户不配合，可从直接从客户账户中扣出。
因经办员误操作发生多存入客户账户资金或入错账时，差错处理流程有哪些？（）
A.暂时无法联系客户：由支行自行垫款。待与客户取得联系后，再进行错账调整处理
B.选择“户口冻结”模块，对涉及错款的账户进行行内额度冻结处理
C.立即与客户联系，必要时可主动上门与客户联系
D.客户不配合，可从直接从客户账户中扣出
