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第1题
对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
第2题
如客户有特殊原因无法签约电子渠道，（）可将该客户通过白名单维护功能进行维护，纳入线上开户联动签约电子渠道白名单的客户通过线上申请对公账户时，可选择不开立企业网银或企业手机银行
A.营运主（副）管
B.客户经理
C.客户服务经理
第4题
我行对单位客户电子银行端办理“公转私”限额进行了控制，以下说法错误的是（）
A.柜面办理的公转私交易不受此限额影响
B.智能柜台办理的公转私交易不受此限额影响
C.原公转私白名单客户不受此限额影响
D.该限额系统设定，客户不可以提出调高申请
第7题
链家经纪人小吴刚转为综合经纪人，想要有机会分配到客户需要满足以下哪些基础条件（）
A.经纪人在白名单中
B.经纪人人事系统权限为综合经纪人
C.经纪人无关黑无下架
D.经纪人头像正常
E.经纪人展位开关打开
第9题
下列说法正确的是（）
A.开户调查过程中，客户可以是法人，也可以是单位有权人
B.面签视频中，客户可以是法人，也可以是单位有权人
C.新开户印鉴卡出售可以办理上门服务
D.转账支票出售可以办理上门服务
