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更多“重点账户按月对账，根据客户的实际情况可采取面对面或上门对账，…”相关的问题
第2题
按照对账管理办法，重点账户按月对账，以下账户属于重点账户的有（）
A.日均存款金额在等值人民币50万元（含）以上的单位账户
B.单笔发生额等值人民币50万元（含）以上的单位账户
C.单笔发生额等值人民币50万元（不含）以上的单位账户
D.关联贷款累计余额在等值人民币500万元以上的单位账户
第3题
我行对账管理办法规定须按月对账的账户有（）。（1
A．存款余额500万元（含）以上的单位结算账户、同业存放、我行提供上门服务（含上门收款、上门送款和企业远程终端）客户的账户B．存款余额500万元（含）以上且存期为三个月的单位定期存款C．财政存款账户（含财政零余额账户）D．高度关注的账户
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第6题
重点账户的设定标准有哪些()。
A.对账时账户月达到100万(含)的单位存款账户及单位贷款账户
B.在对账过程发现可疑情况的账户
C.与日常行为不符，值得密切关注或监管部门要求上门对账的账户
D.内部张账户
E.财政类账户、保证金账户等账户性质比较重要的客户
F.有明显可疑特征或一年内在反洗钱监测报告系统中上报过可疑交易的账户
第10题
下列不属于《关于做好疫情防控期间交易所客户异常交易管理工作的合规提示》的是（）
A.及时处理监管函件和系统预警任务，并确保工作质量
B.灵活采用多种方式加强对客户合规交易提醒
C.加强重点监控账户管理
D.凭空捏造客户实际情况
