海关系统其他部门、单位需要协助查询和调阅相关数据的,应通过HB2012发起协调单,说明原因和具体查询和调阅需求()
是
是
A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况
B.对检查中发现的安全生产违法行为,事后予以纠正或者要求限期改正
C.对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押
D.对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②④
A.公共资源系统、公检法司系统、工业和信息化系统
B.市场监督管理系统、发改委系统、海关系统、商务局系统
C.环保系统(环保局、林业局)、安全生产监督管理系统、民政系统、水利移民类单位
D.住建系统、党政机关(人大、政协、政府、团委等)
E.基层政府机构(街道办事处、村委会、农村集体经济组织等)其他政府机构等行业
A.0公里订单/日租0公里订单/车辆其他问题
B.车辆问题/开门问题/协助开门失败
C.0公里订单/日租0公里订单/用户问题
D.订单问题/订单查询/计费规则
A.在网点柜台或者专门区域销售自有理财产品与代销产品,销售专区应有明显标识,在显著位置以醒目字体提醒金融消费者通过网站、查询平台或其他媒介了解产品相关信息,并进行风险提示
B.同时公示咨询举报电话,便于金融消费者确认产品属性及相关信息,举报违规销售、私售产品等行为
C.负责牵头推进销售专区内电子监控系统的安装配备工作,实现自有理财产品与代销产品销售过程全程同步录音录像,且录音录像内容、质量、保存期限等符合监管要求,录音录像资料可随时模糊检索和调阅
D.录音录像的录制和保存可受人为干预或操纵,录制过程中应保护消费者隐私,注重消费者体验,严格防控录音录像信息泄露风险
A.外交途径
B.司法协助途径
C.金融监管合作途径
D.系统内协作途径