首页 > 建筑工程类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列说法中,关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。

A.有利于及早发现洗钱犯罪活动

B.反映了发洗钱工作的成果

C.体现法律威严的切实行动

D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“下列说法中,关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。”相关的问题
第1题
关于我国商业健康保险市场现状的特点,下列说法中不正确的是()。

A.商业健康保险市场发展势头良好,保费收入增长迅速。

B.商业健康保险潜力巨大,但健康保险产品供给不足。

C.商业健康保险产品需求旺盛。

D.商业健康保险市场专业化经营已步入成熟阶段。

点击查看答案
第2题
在反洗钱的三阶段过程中,具有承前启后作用的阶段是()。

A.融合

B.放置

C.侦查

D.识别

点击查看答案
第3题
下列选项中,属于反洗钱三阶段的有()。

A.评估

B.处理

C.侦查

D.识别

点击查看答案
第4题
下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案
第5题
下列关于人的生命周期理论的说法,错误的是()。

A.退休期是指60岁到身故这一阶段

B.探索期是指从出生到25岁这一阶段

C.建立期是25岁-35岁这一阶段,此时,个人可能会偏爱保险类、保本类的产品

D.稳定维持阶段是35-60岁这一阶段,个人可能偏爱稳定型投资

点击查看答案
第6题
下列关于人的生命周期理论的说法,错误的是()。

A.建立期是25岁-35岁这一阶段,此时,个人可能会偏爱保险类、保本类的产品

B.退休期是指60岁到身故这一阶段

C.探索期是指从出生到25岁这一阶段

D.稳定维持阶段是35-60岁这一阶段,个人可能偏爱稳定型投资

点击查看答案
第7题
下列关于票据的说法中正确的是()。

A.设权证券

B.非要式证券

C.无因证券

D.完全有价证券

点击查看答案
第8题
下列关于票据的说法中正确的是()。

A.无因证券

B.完全有价证券

C.设权证券

D.非要式证券

点击查看答案
第9题
关于审计对象的划分,下列说法中正确的有()。

A.按对象价值划分

B.按项目划分

C.按决策中心划分

D.按对象职能划分

点击查看答案
第10题
下列关于社会舆论的说法正确的有()。

A.其力量是无形的,作用是不可忽视的

B.不会改变社会风气和道德环境

C.能够在潜移默化中改变人的性情和气质

D.会对社会的一些重大问题产生影响

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改