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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

纸质银承未用退回时,柜面需要审核哪些资料()

A.通过票据鉴别仪验票,查看银行留存底卡联与客户出示票据内容是否一致

B.银行承兑汇票是否到期

C.《银行承兑汇票退票申请书》要素是否填写正确,由客户经理签字确认,是否加盖单位公章及预留签章

D.已背书转让的,还需各背书人出具证明,未背书的,直接受理

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ABD

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第1题
柜员有日结单但后督不提取流水且列表中没有此柜员的、网银签约、落地审核资料等凭证上传于()名下,无需手工输入柜员号

A.XNGY

B.柜员

C.无需扫描上传

D.柜面主管

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第2题
银行为符合条件的企业办理货物贸易收付款时,可以审核其(),以满足企业办理跨境人民币收付款业务时的电子化需求。

A.纸质单证

B.所有单证

C.相关单证

D.电子单证依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第3题
若境内个人先通过电子渠道办理购汇业务,并通过我行柜面办理境外汇出汇款业务,柜面经办员需审核客户网银购汇时选择的资金属性,如购汇资金属性发生变更,经办员需指导客户在手机银行和网上银行(含大众版和专业版)修改个人购汇申请书,确保购汇资金属性与境外汇出汇款申报资金属性保持一致()
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第4题
客户通过个人网银、手机银行、电话银行、电视银行等非柜面渠道办理汇款业务时,除向本人本行账户汇款外,单日累计金额超过()万元的,需要采用数字证书等安全可靠的支付指令验证方式

A.2

B.5

C.10

D.30

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第5题
实名认证审核营业执照时需遇到哪些信息变更需要给客户退回()

A.注册资本

B.核准日期

C.经营范围

D.法人

E.住所

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第6题
中心CRA发生人员变更时,必须交接哪些资料()

A.至今已生成的电子、纸质版资料

B.交接报告

C.项目人员交接培训记录

D.对研究者交接通知函

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第7题
《工程款项审核与支付管理制度》中规定工程结算款附件要求有()

A.建设工程结算审核表(附件五)

B.付款记录核对表(附件三)

C.结 算详细资料(电子版、纸质版)

D.合同约定的其他付款资料

E.纸质版资料均为原 件

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第8题
《国家电网公司业扩报装工作规范(试行)》中:受电工程设计审核合格后,应在审核通过的受电工程设计文件上加盖图纸审核专用章,并告知客户下一个环节需要注意的事项内容包括()

A.因客户自身原因需要变更设计的,应将变更后的设计文件再次送审,通过审核后方可实施,否则,供电企业将不予检验和接电

B.承揽受电工程施工的单位应具备政府有权部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证

C.正式开工前,应将施工企业资质、施工进度安排报供电部门审核备案。工程施工应依据审核通过的图纸进行施工。隐蔽工程掩埋或封闭前,应报供电部门进行中间检查

D.受电工程竣工报验前,应向供电企业提供进线继电保护定值计算相关资料

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第9题
《运营管理条线反洗钱工作实施细则(2020年版)》规定:一级分行运营中心主要职责:(一)按照相关制度规定对纳入集中作业、事中控制、()管理的柜面及自助设备交易进行集中处理;(二)完整并妥善保存运营中心档案库房中涉及的()、()等纸质档案

A.稽核监督

B.客户身份资料

C.交易记录

D.作废卡

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第10题
双录通过审核后,需要将双录APP审核通过截图(含投保单号)连同其他投保资料递交给柜面受理()
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第11题
银保通柜面业务由哪些模块组成()。

A.通用脱机业务

B.泰康银保通业务

C.业务查询

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