题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
百年人寿江苏分公司依据()开展可疑交易报告工作
A.《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》
B.《反洗钱异常交易调查标准化操作规范》
C.《反洗钱大额交易报告事项及操作流程管理办法》
答案
A、《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》
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A.《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》
B.《反洗钱异常交易调查标准化操作规范》
C.《反洗钱大额交易报告事项及操作流程管理办法》
A、《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》
A.短暂休眠期
B.启用前进行小额测试
C.交易资金量与企业规模或常识不符
D.离柜交易特征明显、夜间交易异常、资金过渡特征明显
E.不同对公交易对手具有相同管理人员
A.高目标高要求,用目标鞭策机构更好的开展培训
B.针对落后机构每日安排群内述职,持续落后机构高清述职
C.会议追踪:每日两次追踪督导,每周四次会议追踪
D.准备宣传物料
A.2·2东航江苏未插前轮转弯销导致推出过程中牵引杆剪切销断开事件
B.2·15东航维修人员移动工作梯时碰擦飞机雷达罩事件
C.2·20 飞机垂直尾翼与机库门剐蹭事件
D.3·4南航北方分公司在飞机推出过程中设置停留刹车事件