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第2题
通过()方式获取的信息、数据或资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
A.收集的权威媒体报道
B.委托商业机构调查
C.要求非自然人客户提供的证明材料
D.客户依法提供的法定信息
第3题
下列针对宽带报障鉴权流程描述正确的是（）
A.本机来电，直接报障免鉴权
B.他机来电，可提供宽带B号视为本机来电，免鉴权
C.他机来电，可提供绑定宽带的主卡固话号码，视为本机来电，免鉴权
D.他机来电，只能提供机主身份证号，需验证机主姓名+装机地址通过后，在进行报障
E.报障属于紧急业务，不需要鉴权
第5题
下列说法中正确的是（）。
A.文件应由专人管理，专柜存放；严格落实登记、查阅、交接等制度。
B.信息报告优先使用消防专线、固定电话，严禁使用移动电话谈论涉密内容；严格管理信息刊物和信息件。
C.重大事件、案件、事故处置保密，设立专卷，防止遗失，不得私自外传消息。
D.重要电话号码和联系方式不向无关人员提供。对于来电询问有关电话号码的，在核实对方身份后，确因工作需要的，应给予提供。
第7题
哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
第9题
机构在我行办理以下业务范围，需要开展非居民机构涉税信息尽职调查的有（）
A.在我行开立单位银行账户（含人民币及外币账户，包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户，但注册验资账户除外）
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理客户信息修改（含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的）
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
第10题
《南昌局集团公司旅客声明丢失实名制车票挂失补办流程》(南铁客[2021]42号)规定，不能提供购票时所使用的有效身份证件的旅客声称丢失实名制纸质车票时，发站不予办理挂失补办手续，列车和到站按无票处理，并登记其身份信息。()
第11题
我是以FOA身份签约了长客会，想使用同一注册手机号办理安利卡，安利卡是否可以查询到之前长客会记录或订单记录（）
A.可以
B.只可以查询长客会记录，查不到订单记录
C.因信息已变更，无法查询FOA的任何记录了
