题目内容
（请给出正确答案）
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国登记为SUDAN
C.境外主权类客户注册国登记为NORTHKOREA;选项4修改为国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%(含)以上
D.国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%
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A.组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等
B.对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性
C.三年重大反洗钱负面新闻情况
D.预期合作信息
A.一国驻外的代理机构从事的商业性活动或财务活动
B.主权国家因涉及商业行为而引起的境外债务
C.一国国有法人从事的国际民事活动及与之相关的财产
D.一国以主权国家的名义从事的与主权行为和与此有关的国家财产
A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途
B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准
C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准
D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准
A.机构必须具备相应的检测条件和能力
B.经县级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核
C.不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系
D.依法设立
A.机构必须具备相应的检测条件和能力
B.经县级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核
C.不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系
D.依法设立
A.提交可疑交易报告，终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系
C.中止交易，提交可疑交易报告
