题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
分行应根据总行要求对下发的异常资金流向数据进行核实调查，包括但不限于电话外呼核实、亲见客户核查、实地走访调查等。并将排查后结果按时上报总行（）
答案
是
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A.建设银行总行或一级分行制定颁布的、为便于反复使用而固定格式的法律性文件文本，或有关政府主管部门下发并经总行认可的文本
B.省分行制定颁布的，或使用有关政府主管部门下发并经省分行认可的文本，经报总行备案后，可视同标准格式文本在省分行辖内使用
C.非标准格式文本未经认可为标准格式文本
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
A.南京分行迈皋桥支行
B.南京分行城西支行
C.扬州分行营业部
D.总行营业部
E.苏州分行营业部
A.总行对分行中心金库或所辖网点现金的核查
B.分行对网点的现金核查
C.分行业务主管部门对中心金库的现金核查
D.网点分管行长对柜员尾箱的现金核查
E.网点业务主管对柜员尾箱的现金核查
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.银行的一级分行应当具有不少于500万美元或者其他等值自由兑换货币的营运资金;
B.银行的二级分行应当具有不少于200万美元或者其他等值自由兑换货币的营运资金;
C.无最低外汇营运资金要求;
D.银行的支行应当具有不少于100万美元或者其他等值自由兑换货币的营运资金;
