题目内容
（请给出正确答案）
A.必须通过实地上门的方式核实
B.必须与法人面对面核实
C.可以通过视频核实或与法人面对面核实
D.面对面核实需上传客户签订意愿书时的照片
答案
CD
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A.借款人自雇上报，单位性质为农业专业合作经济组织，贷款用途为经营上报
B.个体上报，工商正查申请人法人，身份证反查无信息，未提供营业执照，经营用途上报
C.分公司负责人上报，总公司不占股，经营用途上报
D.个体无名字，面核核实申请人身份证反查执照是上报单位执照，未提供营业执照，经营用途上报
A.9892交易无需作为尽职调查资料上传尽调系统
B.谁办理开户就对谁的联系信息使用9892交易进行查询，代理开户则无需对法人联系信息进行核实
C.必须通过9892交易对法人的联系信息进行核实
D.以上都对
A.上海黄金交易所与货币市场、证券市场、外汇市场等一起构筑成我国完整的金融市场体系
B.上海黄金交易所实行的是会员制的组织形式
C.上海黄金交易所是国内唯一合法的贵金属期货交易场所
D.综合类会员可批准开展代理法人客户的贵金属交易业务
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。
A.必须与客户核实身份，确认是客户本人操作
B.与客户核实领取金额及领取账号，账号必须是本人正常使用的储蓄帐户
C.办理完成后通过客服中心的自助打印机，打印批单给客户
D.根据客户需求，提供相应保险产品的咨询及解答
A.挂失必须由客户本人向银行提供本人身份证明办理，可以委托他人办理，但需同时提供存款人和代理人的身份证明。
B.挂失时，客户应提供户口存款人的姓名、开户时间、存款种类、金额、户口号及住址等有关资料。必要时还应要求客户提供其他资料或信息，如：开户、维护、历史交易等。经办员应对客户资料进行核实。
C.解挂必须由客户本人向银行提供本人身份证明办理;严禁他人代办。
D.经办员通过电脑查验客户账户资料，若与客户提供资料不一致时，应请客户重新确认，如再有疑问应请网点业务主管亲自处理确认。
A.错发赠品，可优先补偿5-10元，通知发仓库核实，并跟进核实结果做好备注
B.错发商品金额低于100元以下的且信誉良好，优先引导换货（或者留下多换少补）
C.错发商品金额100元以上的，等待仓库核实结果（48小时给到结果，需主动跟进处理）
D.以上说法都是正确的
A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程
B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
A.必须通过实地上门的方式核实
B.可以通过询问开户人的方式进行核实
C.必须双人及以上工作人员上门核实
D.对于实地上门的情况，客户经理需上传在公司地址号码牌，以及大门或铭牌下的照片或悬挂营业执照办公室内照片
A.领导力与办事成效成正比，也就是说领导力越高，办事效率越高
B.领导力说白了就是一个人的影响力
C.能力低、意愿高，我们应注意给予辅导
D.能力高、意愿低，我们应注意人才保留
