题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在可疑交易分析构成中营业部需要（）做出可疑交易分析的判断并进行理由综述
A.合规管理员
B.营业部经理
C.客户经理
D.总公司
答案
A、合规管理员
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B.营业部经理
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A.商户入网时是否具有集中申请的特点，如可疑商户在同一天大量申请入网
B.关注商户交易情况，商户入网后存在休眠期，休眠期后呈现交易突增情况
C.关注是否存在商户交易金额与商户经营范围明显不符的情况
D.无固定经营场所或频繁更换经营场所的商户无需重点关注
A.保险合同变更申请书3085（团体/汇交件）
B.保险合同
C.单位联系人身份证明
D.需亲办，转入非公户的声明，客户身份基本信息登记表，可疑交易分析表，个人信息表
A.黄某在ATM机上查询余额，由于不懂操作流程，请刘某帮忙。黄某输入密码后，刘某在操作过程中发现黄某账户有5100余元，便趁机点了转账3500元，输入了自己的账户，并告知黄某需要再次输入密码才能查询余额，黄某再次输入密码后3500元钱转入刘某的账户。刘某构成诈骗罪
B.姜某为到叙利亚参加IS组织，接受其恐怖活动培训，购买了假护照从云南出境，被公安机关抓获。姜某构成准备实施恐怖活动罪
C.张某是某运输公司的经理，某日让陈某开车将硫酸运到邻县。陈某告知张某，车上没有安全装置，运输硫酸存在泄漏风险，不符合安全管理规定。张某告知陈某，这次不拉活，以后就别想在公司里干了。陈某便按照张某的安排，开车将硫酸运往邻县，路上被民警查获。张某构成危险驾驶罪
D.徐某租用门市后，向市场监管部门登记设立毛纱营业部，未经消防验收即擅自投入使用。某日，该营业部的电线老化短路，引起火灾，将营业部烧毁，造成财产损失10万元。徐某构成消防责任事故罪
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
