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更多“合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的个人（）”相关的问题
第1题
团单变更单位名称需要什么资料（）
A．营业执照、客户身份基本信息登记表（团体）、工商所变更证明、法人身份证B．保险合同变更申请书（团体/汇交件）、经办人身份证C．直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人身份证，同时，要提供注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件的一个资料凭证D．单位证明
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第2题
以下属于个人所得税税务合规分析指标的是()。
A.所有者权益变动少扣缴个人所得税
B.个人所得税扣缴义务人人均工薪收入本期少于上期
C.个人独资、合伙企业个税税负率小于行业平均值
D.以上都是
第4题
下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是()。
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
第5题
合伙经营或创办小企业的按每人最高（）万元、贷款总额最高（）万元实行“捆绑式”贷款。小微企业创业担保贷款额度最高（）万元
A.20 200 200
B.25 250 300
C.30 300 500
D.10 100 300
第7题
哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
第8题
下列在充分评估单位客户风险状况基础上，不可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）
A.个体工商户
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.对于受政府控制的企事业单位
D.自然人独资企业
第9题
A公司就利息转让定价问题需要补缴（）。
A.不予享受协定优惠补缴的预提所得税15万元
B.不予享受协定优惠补缴的预提所得税30万元
C.不予享受协定优惠补缴的预提所得税125万元
D.因A公司符合“受益所有人”条件，可享受股息条款，补缴金额为0
E.因A公司符合“受益所有人”条件，享受股息条款可申请退税10万元
第10题
通过()方式获取的信息、数据或资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
A.收集的权威媒体报道
B.委托商业机构调查
C.要求非自然人客户提供的证明材料
D.客户依法提供的法定信息
第11题
金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，应当：（）。
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行受益所有人识别
D.进行记录并保存相关业务信息
