题目内容
（请给出正确答案）
A.大投行项目承揽承做
B.税务筹划和市值管理
C.产品代销等资产配置业务
D.场外期权
E.渠道拓展
答案
E、渠道拓展
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A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A.权责划分
B.资金走向
C.所选结算币种
D.工程性质
E.工程质量依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外承包工程项下。
A.调高客户风险等级
B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模
C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额;
D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。
A.客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符
B.跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符
C.跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符
D.客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理
A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查
B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访，查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统，查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式
C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后，出具《支票出售调查表》
A.企业人民币境外放款的还本付息资金必须以人民币汇回其境外放款专用账户。
B.本次企业境外放款汇回资金超过放款金额及利息、境内所得税、相关费用等合理收入之和的，银行应拒绝办理。
C.境外汇款人原则上应为放款协议中的借款人，如不为借款人，应要求客户做合理解释，客户无法合理解释的，应拒绝办理业务。
D.对境外放款资金来源及境外应用明显存在可疑的交易，应谨慎办理业务并向所在地人民银行报告。核查资金来源的方式包括但不限于企业的对账单、经审计的财务报表、承诺书等；审核境外资金运用的方式包括但不限于境外资金使用的合同、发票、对账单等。
A.境外放款资金汇出超过企业应计境外放款余额上限的，资金汇回入账金额超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和，银行应拒绝办理业务。
B.境外收款人原则上应为放款协议中的借款人，如不为借款人，应要求客户做合理解释，客户无法合理解释的，应拒绝办理业务。
C.对境外放款资金来源及境外应用明显存在可疑的交易，应谨慎办理业务并向所在地人民银行报告。核查资金来源的方式包括但不限于企业的对账单、经审计的财务报表、承诺书等；审核境外资金运用的方式包括但不限于境外资金使用的合同、发票、对账单等。
D.对境外放款资金大额频繁进出的，银行应要求客户作出合理解释，对客户不能作出合理解释的，应拒绝办理。
