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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

汇款金额在（）以上的，须按《大额支付交易审批报告制度》逐级审批。（1

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.500万元

答案

C、200万元

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更多“汇款金额在（）以上的，须按《大额支付交易审批报告制度》逐级审…”相关的问题

第1题

汇款金额在（）以上的，须按《大额支付交易确认制度》进行确认。（1

A.20万元

B.30万元

C.40万元

D.50万元

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第2题

汇款金额在（）以上的，须按我行《大额支付交易确认制度》进行确认

A.5万元（含）

B.20万元（含）

C.50万元（含）

D.200万元（含）

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第3题

凡客户凭我行个人户口号办理转账/汇款业务，必须按以下要求做好风险防范工作：询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议，或查询该账户历史交易记录，如发现记录中有多笔金额相同的款项汇入，且随即在ATM或柜台进行频繁或大额取款的，对此类汇款业务可拒绝办理。（）

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第4题

单笔交易金额等值人民币（）（含）以上的转账支付，需要进行大额支付交易确认

A.-5万

B.-50万

C.-20万

D.-10万

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第5题

下列支付交易中，不属于大额支付交易的是()。

A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

B.法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

C.一次性提款50000元

D.金额20万以上的单笔现金支付

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第6题

根据《关于优化支付系统部分业务处理渠道的通知》（银清办发〔2019〕115号），自11月28日晚小额支付系统和网上支付跨行清算系统贷记业务单笔金额上限调至100万元，故“302108-对私实时跨行汇款”及“302100-节假日5万以上跨行汇款”的单笔交易金额上限调整为100万元（）

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第7题

根据单位账户支付结算管理办法，金额在50万元及以上人民币的大额转账交易，前台柜员应采集客户面部影像并上传集中处理中心。因上门服务或因客户一次性提交多张凭证等原因，导致客户无法全程临柜并逐笔采集客户面部影像的，应由营业主管审核后在凭证背面签字确认，后续将在系统中新增授权功能（）

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第8题

客户洗钱风险评估指标体系关于业务要素描述错误的是()。

A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。

B.非面对面交易，洗钱风险较低。

C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。

D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。

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第9题

对客户使用现金购买贵金属，金额在1万元人民币以上的，需要手工新增大额交易（）

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第10题

在执行“大额支付交易确认制度”时，单笔金额等值人民币20（含）万元以上的现金和50（含）万元以上大额支付，复核人员应与付款人联系确认其真实性。经电话联系付款单位未果的，须要求核对持票人有效身份证件并留存身份证复印件，同时必须在传票背面记录联系时间、核实人、证明人等要素（）

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第11题

单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。（1

A.10

B.15

C.20

D.25

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