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更多“向占有信息资料的单位或个人无代价地索要的案头调查的方法是（）…”相关的问题
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.为履行合规管理职责，有权通过参加或列席与其履行职责有关的会议、调阅有关文件、资料
B.为履行合规管理职责，有权要求公司有关人员对有关事项作出说明等方式获取必要的信息，必要时有权对违规或者可能违规的人员和事件进行调查
C.合规总监认为必要时，可以个人名义聘请外部专业机构或人员协助其工作
D.享有通畅的报告渠道，根据合规事项的重要程度，合规总监可以直接向公司总裁、董事会(风险控制委员会)或者监管机构报告。
A.对信息管理部门中的资料管理人员的要求是：①熟悉各项监理业务；②全面了解和掌握工程建设进展和监理工作开展的实际情况
B.在监理内部，所有文件和档案资料都必须由信息管理部门进行统一整理分类，归档保存和传递；在监理外部，发送或接收总监理工程师全权负责，这样形成两个通道，方便快捷
C.监理工作基本表式A类表10个，为承包单位用表，是承包单位与监理单位之间的联系表，由承包单位填写，向监理单位提交申请或回复
D.监理工作基本表式B类表6个，为监理单位用表，是监理单位与承包单位之间的联系表，由监理单位填写，向承包单位发出指令或回复
E.监理工作基本表式C类表2个，为各方通用，是工程监理单位、承包单位、建设单位等各有关单位之间的联系表
A.公民个人信息，包括姓名、职业、职务、年龄、婚姻状况、学历、专业资格、工作经历、家庭住址、电话号码、信用卡号码、指纹、网上登录账号和密码等能够识别公民个人身份的信息
B.公民对个人信息享有隐私、自由使用的权利，未经公民个人许可，任何组织和个人都不得披露或买卖该信息
C.侵犯公民个人信息罪在客观方面表现为，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，以及窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的行为
D.享有社会管理职权，或者为公众提供公共服务，容易接触到大量公民个人信息的国家机关、金融单位的工作人员，违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，从重处罚
