题目内容
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[单选题]
法人行社应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。
A.省联社
B.银保监局
C.中国人民银行征信中心
D.法人行社内部
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A.省联社
B.银保监局
C.中国人民银行征信中心
D.法人行社内部
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行受益所有人识别
D.进行记录并保存相关业务信息
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.账户性质
B.账户种类
C.时间
D.开户网点
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.单位证件起期不能晚于投保申请日期
B.单位证件止期不能晚于投保申请日期
C.自然人(法人、联系人、受益所有人)证件起期不能晚于投保申请日期
D.自然人(法人、联系人、受益所有人)证件止期不能晚于投保申请日期
A.对于企业至少应有一名受益所有人
B.受益所有人可以是个人,也可以是单位
C.政府机关、参照公务法管理的事业单位开户时银行可不登记受益所有人
D.对于公司的股东为单位的,可以直接将公司法定代表人视为受益所有人,无需再逐级追溯识别
A.名称、住所、经营范围
B.三证或是三证合一号码和有效期限
C.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人控股股东的信息登记