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更多“对于司法白名单账户的直接扣划，应及时向有权机关提示账户资金的…”相关的问题
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.《协助查询、冻结、扣划存款通知书》或相关法律文书
B.执行人员有效工作证件
C.法律文书
A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金
B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
A.06–对公协助查询
B.07–对公法律冻结
C.08–对公法律续冻
D.09–对公法律冻结解冻
A.扣款日当天有3次资金划扣时点。分别是上午7点、中午12点和下午17:00
B.扣款日当天的资金划扣时点调整为上午7点、中午12点
C.扣款日当天，为确保还款资金被及时扣划，请于还款日17:00前将足额还款资金存入还款账户
D.以上都正确
A.个人存取款实行实名制，凭存款人身份证件开设储蓄或结算两种账户
B.对于需出示证件办理的业务，需按规定审验客户提供的证件是否真实、有效、合规，并与来人核对。按要求进行联网核查
C.对于需出示证件办理的业务，若系统提示证件已过期，应告知客户必须携带证件等按要求先更新我行预留系统证件信息后方可办理业务
D.商业银行应为个人储蓄存款保密，除司法机关依法办案需要外，商业银行不接受他人的查询，不得冻结和擅自扣划个人存款
A.单位活期存款在司法冻结时出现司法扣划时，经确认扣划资金非赃款，网点需要手工补计利息给客户
B.单位定期存款在司法冻结后进行司法扣划，经确认扣划资金非赃款，网点需要手工补计利息给客户
C.单位定期存款在司法冻结期间，遇自动转存，系统不能自动结息，经确认扣划资金非赃款，网点需要手工补计利息给客户
D.单位定期存款办理业务扣划，网点需要手工补计利息给客户
A.协助扣划存款通知书
B.执法人员身份证原件正反面
C.结算业务申请书(执法人员双人签字)
D.执法人员工作证、执法证
E.执法人员双人影像
