题目内容
（请给出正确答案）
A、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B、银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D、监管部门在飞行检查中发现案件线索的
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A.0.4
B.0.6
C.0.3
D.0
A.具有完备的黄金市场业务管理制度
B.配备两名以上专业的业务人员
C.具有专门的黄金市场业务部门
D.具有完善的账户黄金交易系统
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.对外包人员进行信息安全培训
B.明确外包活动需要访问或使用的信息资产
C.对重要的信息系统开发交付物进行源代码检查和安全扫描
D.定期对服务提供商进行安全检查
E.对核心的信息系统开发交付物进行源代码检查和安全扫描
A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
A.5日
B.3日
C.10日
D.30日
A.操作风险
B.法律风险
C.政策风险
D.市场风险
A.指导部署反洗钱工作
B.审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围
C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
E.监督管理银行间外汇市场
