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[单选题]
根据中国农业银行城市行个人信贷业务风险监控工作指引的相关规定,总行负责指导、管理和监督一级分行开展个人信贷业务风险监控工作,对于不能按时上报风险的一级分行,通过下发()的方式进行督导。
A.邮件
B.文件
C.催收通知书
D.风险督查通知书
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A.邮件
B.文件
C.催收通知书
D.风险督查通知书
A.动态监控
B.分析评估
C.预警提示
D.有效处置
A.单项产品经营状况异常和风险突出暴露的
B.涉嫌虚假按揭或骗贷行为的
C.发生违法违规行为的
D.逾期贷款集中显现
A.《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》
B.《中国农业银行员工积分管理办法》
C.《中国农业银行个人理财产品信息披露管理办法(试行)》
D.《中国农业银行个人理财产品销售管理办法(试行)》
A.个人贷款
B.网银业务
C.信贷业务
D.银行员工行为管理
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中风险