题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
司法机关申请进行交易明细查询下载时,“交易明细下载申请”可由分行网点、省辖分行或省直分行发起,如“交易明细下载申请”通过“内部管理-信息导出-交易明细”路径单独发起,需多级审批,由省直分行终审()
答案
否
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否
A.执法人员工作证件
B.法院执行公务证
C.有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书
A.代理人有效身份证件
B.本人有效身份证件
C.身份识别
D.允许
E.不允许
A.一
B.二
C.三
A.网点审批-省辖分行初审-省辖分行复审-省直分行初审-省直分行复审-总行初审-总行终审
B.省辖分行初审-省辖分行复审-省直分行初审-省直分行复审-总行初审-总行终审
C.省直分行初审-省直分行复审-总行初审-总行终审
D.省辖属分行初审-省直分行复审-总行初审-总行复审-总行终审
A.法定代表人持公司存折
B.法定代表人持有效身份证件原件
C.持卡人本人持有效身份证件原件及商务卡/单位结算卡
D.单位工作人员持加盖公章(或预留印鉴)的打印对账单申请书,且验印通过
A.法定代表人持有效身份证件原件或复印件
B.商务卡/单位结算卡的持卡人凭本人有效身份证件原件及状态正常的商务卡/单位结算卡
C.加盖公章(或预留印鉴)的打印对账单申请书,并验印通过。如跨网点查询打印的,账户还须开通通兑功能
D.任何人都可以办理
A.我行代理行要求查询的客户或者交易
B.被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户
C.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
D.因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易