题目内容
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[多选题]
在开展操作风险识别时,应当重点关注以下几个要素()。
A.内部环境
B.外部环境
C.潜在操作风险的整体情况
D.产品和业务的变化
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A.内部环境
B.外部环境
C.潜在操作风险的整体情况
D.产品和业务的变化
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A.主动调整客户洗钱风险等级
B.提交可疑交易报告
C.重点关注
D.深入调查
A.危险化学品装置、罐区
B.油(气)、污水输送管道
C.化学品码头及危险化学品装卸、运输过程
D.危险废物的贮存、转运和处理处置过程
A.实验活动涉及到遗传修饰生物体(GMOs)时,应考虑重组体引起的危害
B.实验室生物安保制度和安保措施,重点识别所保藏的或使用的致病性生物因子被盗、滥用和恶意释放的风险
C.已发生的实验室感染事件的原因分析
D.实验开展闭帽系统检测病人血常规