首页 > 外贸类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

结合企业在本行业务经办量,对下面哪些企业的离岸转手买卖,银行需通过海外分行、仓储公司、国际提单查询机构、船公司网站等途径了解其业务的真实性。()。

A.与注册资金严重偏离

B.收支时间间隔较长

C.利润较高或负利润

D.和上下游历史交易正常

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“结合企业在本行业务经办量,对下面哪些企业的离岸转手买卖,银行…”相关的问题
第1题
本行办理会计业务,必须做到以下分离()。

A.(汇票、本票)印、押(压)、证三分离

B.业务处理、会计核算与事后监督相分离

C.系统技术人员与业务经办人员相分离

D.企业银行客服中心开户及业务管理岗位与数字证书发证岗相分离

点击查看答案
第2题
下面关于政府购买保险服务的说法正确的选项有哪些?()

A.政府可以委托保险机构经办公共服务

B.政府可以直接购买保险产品和服务

C.政府可以指定企业购买保险产品和服务

D.政府可以对公益性保险服务给予一定的支持

点击查看答案
第3题
F客户计划采购华为数据保护一体机对生产系统进行数据保护,该客户目前业务现状如下:该系统业务高峰时间为工作日9:0018:00,且客户要求尽可能减少备份时间。该业务数据是海小文件,但总容量较大。基于该场景下,使用华为数据一体保护机制定备份策略时,下列哪项说法是错误的()。

A.为避开业务高峰时间段,备份可以选择在23:006:00执行

B.海量小文件场景下,不适合采用卷备份

C.如果全量备份时间太长,则安排在周末的时间窗口进行,每天晚上可进行增量或差异备份

D.该企业备份应该错峰进行,大数据量备份应与小数据量备份结合

点击查看答案
第4题
下列属于“成长之星”业务业务办理条件的是()

A.借款人应为符合本行准入标准的科技型企业

B.借款人在本行内部评级系统中评级不低于AA5

C.企业成立时间在一年以上

D.企业经营者或实际控制人从事企业所属行业经历原则上在3年(含)以上

点击查看答案
第5题
经办机构在办理回函业务时,如出现企业全部账户销户的情形,可校验销户前银行预留签章并办理回函业务。如企业销户后,银行预留签章发生了变更,经办机构应及时沟通会计师事务所,要求会计师事务所工作人员补充提供销户企业相关说明材料,以供办理回函业务()
点击查看答案
第6题
企业金融客户智能定期存款业务在起存时不约定具体存期、支持分次支取,根据存款支取时达到的实际存期,按照本行与企业金融客户协议约定的计息规则计付存款利息。()
点击查看答案
第7题
我行A企业收到一笔境外汇款,对方付款人命中内部关注名单,经办机构国际业务人员应进行()业务处理。

A.根据外管政策直接入客户经常项目账户

B.国际收支申报

C.跨境人民币申报

D.对业务进行加强型尽职调查

点击查看答案
第8题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,本行营业网点办理企业基本存款账户开立或撤销业务后,系统自动于()在企业信息联网核查系统中标注该企业开销户状态信息

A.当日

B.次日

C.当日至迟次日

D.当日至迟下一工作日

点击查看答案
第9题
商信通包括下面哪些业务()。

A.商务快讯

B.企业专刊

C.在线广交会

D.手机交易

点击查看答案
第10题
下列关于贷款抵质押登记费说法错误的是()

A.贷款抵质押登记业务类型用于核算和反映本行在办理贷款业务过程中向房管机构支付的相关抵质押登记服务费用

B.分行业务经办机构应提交授信批复及抵质押合同,报分行负责抵质押登记管理部门审核

C.分行负责抵质押登记管理部门,应对授信业务是否存在应抵押登记事项、抵押登记事项是否完成、费用是否发生进行审核确认

D.按照各分行费用审批、预支和报销规定完成提单后,分行负责抵质押登记管理部门对业务事项进行签字确认

点击查看答案
第11题
在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户时,应通过()与其基本账户预留印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。(1

A.公民身份信息系统

B.人行账户管理系统

C.验印系统

D.综合业务系统

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改