A.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
B.资金往来尤其是跨境资金流动、跨境人民币收支存在明显异常的
C.银行有权将业务规模大、影响范围广的客户列为关注
D.银行整体评估认为应被列为关注客户的
E.近一年被人民银行或其他监管部门通报,如检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的依据:跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类-关注客户
A.一次性归还出现*合理,直接正常处理,无需反馈
B.结合客户还款能力,过往贷款的还款记录等综合判断
C.凡遇到此种特殊案例需日终反馈
A.含义不明确、同类问题表述不一致
B.明显文字错误
C.明显的计算错误
D.存在明显异常的其他非实质性问题
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的,如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的;企业或企业实际控制人被有关部门调查的;企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的;如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的,交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
A.若出现异常,预判配送会超时,应及时联系顾客并致歉、解释原因
B.如客户情绪激动,要虚心接受客户批评,并及时解决异常问题
C.极力安抚顾客情绪,若自己解决不了,需及时联系组长协助处理
D.不管顾客什么情绪,自己继续配送其他订单
A.与被比较的食品是同组(或同类)或类似的食品
B.人工加入或减少了某一成分含量的食品
C.大众熟悉,存在形式可被容易、清楚地识别
D.被比较的成分可以代表同组(或同类)或类似食品的基础水平