题目内容
（请给出正确答案）
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作，按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的，发起等级重评。
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。
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A.门店渠道客户：由营业部，营业区，大区等门店人员引入公司，并负责日常维护的客户
B.销售渠道客户：由销售部，项目组等销售人员引入公司，并负责日常维护的客户
C.普通客户：单月走货金额15万以下的客户
D.重点客户：单月走货金额15万（含10万）-60万的客户
E.核心客户：单月走货金额60万（含60万）以上的客户
A.总行办公室
B.纪检监察室
C.品牌部
D.客户服务部
A.总行办公室
B.纪检监察室
C.品牌部
D.客户服务部
A.库管员在调拨现金时，原则上不得将成把的现金拨回给原上缴人，应调拨给上缴人以外的其他柜员
B.库管员轮班休息时（含节假日），注意办理现金尾箱交接，以保证营业部现金业务正常开展
C.节假日（含周末）正常营业的机构，库管员尾箱可不出库，节假日前一个工作日、节假日日终只能有一个当班柜员的现金尾箱可超过2 万元（含），可通过柜员调剂交易进行柜员间现金调拨
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.原则上总资产规模为5亿元人民币（含）以上
B.在我行存量贷款五级分类为正常类
C.具备法律规定的资格，符合国家产业政策
D.内部评级BBB及以上的总、分行级重点客户（包含我行认定的集团客户成员公司）特别优质且有明确还款来源的可适当放宽重点身份限制，但需逐笔报总行公司金融总部审核确认
A.南京分行迈皋桥支行
B.南京分行城西支行
C.扬州分行营业部
D.总行营业部
E.苏州分行营业部
A.证明文件
B.业务凭证
C.客户证件
D.实物影像
