题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
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A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
A.在未提供客观证据的情况下，不得使用业绩优良名列前茅位居前列最有价值首只最大最好最强唯一等夸大过往业绩的表述
B.宣传销售文本提及第三方专业机构评价结果的，应当列明第三方专业评价机构名称及刊登或发布评价的渠道与日期
C.使用有保障高收益无风险表述进行宣传
D.登载银行开发设计的该款产品或本行同类结构性存款过往平均业绩及最好、最差业绩
A.具体活动中涉及到使用兑换券的，兑换券上要标记小记号，区别是网点哪位同事派发的，用于考核引客到访转化率
B.活动宣传时，海报或兑换券上可以只写精美礼品，不把具体的礼品写出来
C.外拓活动时，不能现场派发礼品（下乡拓展时登记了他行存款信息或现场开卡等可直接发礼品），要引客户到网点领取礼品，增加营销机会
D.目标客群一定要清晰，如城市网点可以一周针对一个小区。免费兑换券也要注明时间限制，要有有效期
A.开展或配合开展交易监测和名单监控
B.履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务
C.对客户开展反洗钱宣传
D.履行协助查询、冻结、扣划义务
A.犯罪
B.违法
C.违法犯罪
D.违法违规
以下说法错误的是()。
A.基本存款账户是存款人为办理日常转账结算和现金收付而开立的银行结算账户
B.同一存款客户只能在商业银行开立一个基本存款账户
C.基本存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取
D.基本存款账户是存款人的主办账户
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
