A.100,5000
B.500,10000
C.2000,50000
D.5000,100000
A.2016年6月1日
B.2016年12月1日
C.2017年6月1日
D.2017年12月1日
A.拒绝开户
B.暂停账户非柜面业务
A.II、III、IV
B.I、II、III
C.I、II、III、IV
D.I、III、IV
A.自区域送审完整资料之日起,预算总价包干工程,I、II 类工程(总承包工程)审核时限为90天
B.自区域送审完整资料之日起,预算总价包干工程,I、II 类工程(除总承包工程外)III、IV类工程(报审类)审核时限为80天
C.自区域送审完整资料之日起,预算总价包干工程,III、IV类工程(非报审类)审核时限为50天
D.自区域送审完整资料之日起,预算总价包干工程,I~IV类工程审核时限为30天
A.单位为员工批量开户的,在客户经理尽调,合规无风险的情况下,仍不适用简易开户服务
B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C.如果客户确需开立Ⅰ类户,网点应组织尽调,客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料,重新评定客户风险等级,并根据客户身份识别程度重新约定账户功能,及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务