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[判断题]

金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应于变化后的15个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构。()

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第1题
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。

A、10

B、15

C、7

D、3

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第2题
金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱宣传培训工作总结

C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

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第3题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()
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第4题
下列哪项不属于金融机构在发生后10个工作日内向中国人民银行或分支机构报告的内容()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项

D.反洗钱工作情况、问题及建议

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第5题
金融机构应当设立专职的(),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持

A.反洗钱岗位

B.监测岗位

C.报告岗位

D.洗钱岗位

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第6题
金融机构应当设立()反洗钱岗位,配备()人员负责大额和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持

A.专职、专职

B.专职、兼职

C.兼职、专职

D.兼职、兼职

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第7题
金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持()
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第8题
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:A.金融机构总部。B.金融机构集团。C.

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:

A.金融机构总部。

B.金融机构集团。

C.金融机构分支机构。

D.金融机构及其分支机构。

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第9题
支付机构应当设立专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作,并设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位()
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第10题
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A.专职

B.兼职

C.专职、兼职均可

D.高级

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第11题
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A、专职

B、兼职

C、专职或兼职

D、专职和兼职

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