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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

疑似命中反洗钱名单监控的，经办机构无法排除，应立即停止办理涉及的交易，并填写《中信银行XX分行名单监控确认书》，并（）内将相关情况以书面形式报告分行合规部门，待合规部门反馈审核结果后进行后续操作

A.三个工作日

B.三日

C.当日

D.最晚次日

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第1题

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

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第2题

各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

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第3题

各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第4题

金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作（）

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第5题

农业银行对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。

A.定期

B.不定期

C.及时

D.实时

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第6题

在反洗钱和反恐怖融资监控名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

一次性金融服务反洗钱管理包括（）

A.一次性金融服务清单梳理

B.一次性金融服务客户身份识别

C.客户身份资料及交易记录保存

D.名单监控及回溯

E.大额交易和可疑交易报告等管理工作

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第8题

以下应当直接将客户定级为高风险客户的情形包括（）

A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户（及其实际控制人或实际受益人）为外国政要及其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告

D.客户资金量巨大，证券交易频繁且银证转账发生频繁

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第9题

经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

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第10题

符合()的客户将被营业网点综合评估后认定为高风险的客户。

A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户

B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

C.当地监管机构列为高风险的客户

D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户

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第11题

对不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区，持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士签约网络金融，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由（）办理

A.经办机构直接

B.报二级分行审批后办理

C.报一级分行审批后办理

D.报总行审批后办理

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