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[判断题]

如在办理业务过程中系统提示证明材料信息有误,柜员可通过重新维护“证明材料”信息,重新提交证明材料信息管理()

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第1题
使用外币质押额度申请贷款时,贷款金额超过等值1万美元时系统提示授权,要求客户提供相关外汇收入证明,或客户可通过自助渠道办理。()
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第2题
为确保客户号具有唯一性,办理开户时应做好以下几方面工作:()。

A.客户已经用15位号码的居民身份证开户,再使用18位号码的居民身份证开户时,系统会提示该客户身份证号码需要升位,经办员应对客户的证件号码予以维护。

B.当客户证件类型和证件号码两个要素与系统内已存在的客户资料吻合时,系统提示可能会存在相同的客户,这时经办员需要通过对客户资料进一步认真核对,判断该客户是否已开立客户号。

C.客户持户口簿、护照等证件要求开户时,经办员应询问客户是否在我行办理过业务,同时分别在证件号码栏录入对应的证件号码及居民身份证号码查找客户信息,确认客户未在我行开户后方可办理。

D.证件号码中有汉字的,旧系统用拼音代替;新系统则使用汉字。经办员应注意使用两种可能的编码规则进行客户的查找和确认。

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第3题
银行应当按照个人外汇管理办法为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,对个人提交的真实身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。()
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第4题
银行应当按规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核,不得伪造(分拆)、变造(虚假)交易。()
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第5题
下列特殊业务中,()业务属于高风险业务,办理时系统会提示业务风险点,除要求授权外还需由另一人进行复核。

A.一卡通丢失,手工输入户口号办理密码挂失解挂手续

B.一卡通丢失,手工输入户口号办理密码挂失手续。

C.无卡销户

D.卡号更换

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第6题
境外个人经常项目合法人民币收入购汇,凭()办理。

A.凭本人有效身份证件

B.有交易额的相关证明材料(含税务凭证)

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第7题
境内个人经常项目项下非经营性购汇超过年度总额的,凭()在银行办理。

A.本人有效身份证件

B.有交易额的相关证明材料

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第8题
对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额内的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过年度总额的,经常项目项下凭()在银行办理。

A.本人有效身份证件

B.有交易额的相关证明等材料

C.外汇局核准件

D.外汇局备案表

E.海关审批件或进出口贸易外汇核销单

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第9题
跨行通存通兑业务是指个人客户通过代理行依托(),对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户实时办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务。

A.SWIFT系统

B.同城票据交换系统

C.小额支付系统

D.全国联行系统

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第10题
办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务,应按以下规定审查并留存交易单证()。

A.国际运输项下:运输发票或运输单据或运输清单

B.对外劳务合作或对外承包工程项下:合同(协议)和劳务预算表(工程预算表或工程结算单)

C.专有权利使用费和特许费项下:合同(协议)和发票(支付通知)

D.服务贸易项下退汇:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额不得超过原汇入或汇出金额,且原路汇回

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第11题
办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料()
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