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第2题
严格落实外包人员身份（）及（）制度，网点与外包方开展业务及进行实物交接，必须（）对方身份，在（）下完成交接并进行登记
A.预留、审核、核验、监控
B.留存、审核、检查、双人
C.预留、审核、检查、双人
D.预留、审核、检查、监控
第3题
收单机构在与外包服务机构开展业务合作前，应对外包服务机构进行全面尽职调查，对已被中国支付清算协会相关行业风险信息共享性系统列为()的外包服务机构及同一法定代表人或负责人的()服务机构应审慎开展合作。
A.异常状态
B.关联外包
C.其他外包
D.正常状态
第6题
在注册账号时渠道身份选择错了怎么办（）
A.经纪人可自行在阳光房宝中进行修改
B.经纪人自己无法修改，联系案场销售经理或销支进行说明后由他们进行调整
C.可以不用修改， 渠道身份错了影响不大
第7题
关于境内企业境外放款的持续监测，以下说法正确的是：（）。
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。
第8题
外汇业务展业原则中，“尽职审查”是指银行在（）,采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性
A.与客户建立初始业务关系时
B.在客户离柜后
C.在客户存续期间
D.在业务关系存续中
