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[多选题]

有关非法放贷刑事案件处理,下列说法正确的是()。

A.甲为从事非法放贷活动,实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为,构成犯罪的,应当择一重罪处罚

B.乙为从事非法放贷活动,实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为,构成犯罪的,应当数罪并罚

C.丙为强行索要因非法放贷而产生的债务,实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为,构成犯罪的,应当择一重罪处罚

D.丁为强行索要因非法放贷而产生的债务,实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为,构成犯罪的,应当数罪并罚

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第1题
在办理非法放贷刑事案件时,下列情形不属于“向不特定对象发放贷款”的是()。

A.杨某向5名亲友和8名同事出借资金

B.赵某通过同事向不特定对象发放贷款

C.白某作为企业负责人,以发放贷款为目的,以将社会人员吸收为单位内部人员的形式发放贷款

D.徐某向社会公开宣传发放贷款事宜,同时向不特定多人和亲友、单位内部人员等特定对象发放贷款

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第2题
下列有关收集、使用证据的说法,正确的是()。

A.民警焦某在办理某电信诈骗案件时,将扣押的数十部涉案手机一一关机后封存

B.民警黎某在办理某拒不执行判决刑事案件时,向人民法院调取了该案所涉及的民事诉讼案件中的证据材料。这些证据材料可以作为刑事案件证据使用

C.民警贡某在询问某涉嫌非法居留的违法嫌疑人时,使用电子签名技术制作了电子笔录。对该违法嫌疑人进行电子签名的过程,应当同步录音录像

D.民警段某办理某环境污染犯罪案件时,用烟头烫犯罪嫌疑人闻某,闻某遂交代其曾指示下属排污。后民警叶某接手该案,闻某害怕受到刑讯,作出同样的供述。该供述应当作为非法证据排除

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第3题
非法放贷指一些银行或者其他金融机构工作人员利用办理存储业务,发放贷款的便利,收受储户存款,开出存单,资金却不入帐,挪作个人用于进行经营活动,或者以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保,或者高息吸存后私自放贷。这种说法是否正确()
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第4题
保险业方面,扫黑除恶专项斗争重点打击有组织的保险诈骗活动。中国银保监会的文件明确,各级监管机构相关部门要及时接收、处理以下举报线索,并按职责进行处理或移送相关部门处理,做到每条线索都有落实()

A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报

B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报

C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索

D.《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索

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第5题
下列有关办理行政案件应当予以结案的说法正确的是()。

A.王某因殴打他人被予以行政拘留

B.张三因盗窃数额达到刑事立案标准,该案转为刑事案件

C.公安机关对李四作出不予处罚决定

D.王五被处以行政拘留处罚,但突然发病死亡

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第6题
下列关于商业贿赂刑事案件的规定,说法正确的是()。

A.医疗机构中的国家工作人员,在药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品采购活动中,利用职务上的便利,索取销售方财物,或者非法收受销售方财物,为销售方谋取利益,构成犯罪的,以受贿罪定罪处罚

B.医疗机构中的医务人员,利用开处方的职务便利,以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物,为医药产品销售方谋取利益,数额较大的,以非国家工作人员受贿罪定罪处罚

C.依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员,在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,以非国家工作人员受贿罪定罪处罚

D.商业受贿中的财物,既包括金钱和实物,也包括用金钱计算数额的财产性利益,如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代金卡(券)、旅游费用等

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第7题
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定,下列关于侦查人员甲扣押犯罪嫌疑人王某的邮件、电报的说法正确的是()。

A.因情况紧急,甲可以直接通知邮电机关将有关邮件、电报扣押,再补办批准手续

B.必须经县级以上公安机关负责人批准后,甲才可以通知邮电机关将有关邮件、电报扣押

C.甲扣押王某的邮件、电报,应当当场制作扣押清单一式两份,一份交王某

D.甲扣押王某的邮件、电报时,应当当场听取王某的陈述和辩解

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第8题
有关办理黑恶势力刑事案件中财产处置问题,下列说法正确的是()。

A.查封已登记的不动产,应当通知有关登记机关,在查封期间禁止被查封的财产流转,不得办理被查封财产权属变更、抵押等手续

B.查封不动产的同时,可以根据需要提取有关产权证照

C.公安机关对于采取措施的涉案财产,应当全面收集证明其来源、性质、用途、权属及价值的有关证据,审查判断是否应当依法追缴、没收

D.公安机关对应当依法追缴、没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额,可以委托专门机构评估

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第9题
下列属于12种严重违规行为的是()

A.非法获取、持有国家秘密载体的

B.邮寄、托运国家秘密载体出境或者未经有关主管部门批准,携带、传递国家秘密载体出境的

C.非法复制、记录、存储国家秘密的

D.使用非涉密计算机、非涉密存储设备存储、处理国家秘密信息的

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第10题
下列有关定罪的说法正确的是()

A.丙明知道赵某实施高利转贷行为获利200万元,而为其提供资金账户隐瞒赃款来源,构成洗钱罪

B.甲抢劫致人死亡,构成抢劫罪和故意杀人罪

C.丁组织多名男性卖淫,构成组织卖淫罪

D.乙为讨回打牌输给戊的3000元,将戊扣押在房间内2天,乙构成非法拘禁罪

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第11题
“告诉你,祥子,搁在兜儿里,一个子永远是一个子!放出去呢,钱就会下钱!没错儿,咱们的眼睛是干什么的瞧准了再放手钱,不能放秃尾巴鹰。当巡警的到时候不给利,或是不归本,找他的巡官去!一句话,他的差事得搁下,敢!打听明白他们放饷的日子,堵窝掏;不还钱,新新!将一比十,放给谁,咱都得有个老底;好,放出去,海里摸锅,那还行吗你听我的,准保没错!”关于选段有关的内容,下列说法正确的有()

A.文段中高妈劝祥子放贷,祥子虽然很佩服高妈,但是并不采纳

B.高妈在丈夫活着的时候,也受过贷钱的苦

C.祥子不愿意把钱放出去或者存银行,是因为他觉得钱不在自己手上不放心

D.这一情节说明了祥子还是非常小心谨慎,不会轻易受骗

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