题目内容
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[多选题]
采用单笔核对方式进行联网核查公民身份信息,经办人员应将待核查人()提交联网核查系统。系统提供对核查结果的即时反馈和打印功能。
A.姓名
B.地址
C.公民身份号码
D.业务种类
E.联系电话
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A.姓名
B.地址
C.公民身份号码
D.业务种类
E.联系电话
A.电话与挂失代理人联系核对
B.与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
C.上门与客户本人核实
D.电话与客户本人核实
E.如用户口簿、户籍证明办理挂失,原则上还应与客户的户口发证机关核实
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行受益所有人识别
D.进行记录并保存相关业务信息
A.借助跨专业资源关联关系进行核查
B.通过和专业网管采集数据对比进行核查
C.借助业务应用系统进行核查
D.通过与现场数据比对进行核查