题目内容
（请给出正确答案）
A..单个被保险人或团体保险业务中分摊到每个被保险人的保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳
B.所有被保险人保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳
C.单笔退保支出人民币1万元以上
D.单笔理赔、给付支出1万元以上
答案
ACD
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A.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法〔2007〕第2号）
B.泰康人寿保险有限责任公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（泰康人寿法发〔2017〕26号）
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（人行令〔2016〕3）
D.中国银行保险监督管理委员会办公厅关于组织开展人身保险产品专项核查清理工作的通知（银保监办发〔2018〕19号 ）
A.根据反洗钱法律法规及监管规定，完善公司客户信息统一管理流程，负责客户信息管理系统的开发和维护工作
B.监督并指导在保全、客户服务等业务环节完成收集、录入相关客户信息、核实客户身份等客户身份识别工作，完整妥善保存客户身份资料及交易记录，开展通知服务，督促客户更新身份证件等相关信息
C.负责对所辖条线人员进行相关工作的宣导培训，并做好相关工作记录档案的建立和留存
D.根据相关数据安全和保密管理等监管要求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理
A.50000，5
B.10000，15
C.10000，30
D.50000,30
A.进行现金收付费时须对投保人、被保险人或受益人的身份进行识别，非现金收付费须核对投保人、被保险人或受益人的账户信息，确保收付费主体合格
B.收支账户可混用，收到的资金可直接用于支付
C.客户转账时必须通过投保单位或个人网银或银行转账，不得通过保险公司员工网银进行保费划转
D.银行交款单中缴款必须填写投保单位或个人名称，不得填写保险公司名称
