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答案
是
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A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
A.不得虚假申报个人购汇信息
B.不得提供不实的证明材料
C.允许出借本人/借用他人便利化额度用于分拆购汇
D.购汇不得用于资本项目的境外购房、证券投资和保险等;
A.利用信用卡套现，本人信用卡用于生产经营、投资等非消费领域，或信用卡资金流入股市等国家和我行禁止性领域的（员工出借信用卡的，视同本人操作）
B.配合或协助他人利用我行信用卡进行套现等违规行为的
C.员工提供虚假资料办理贷款、改变贷款资金用途，或归集他人资金投资理财的
D.伪造、变造、篡改业务资料，或协助他人提供虚假、有重大缺陷资料办理业务的
A.执行退费或补偿时，未通过审批流程，为他人或自己牟取不当利益
B.执行退费和补偿时，擅自提高退费和补偿金额，或故意抬高补偿额度、给予长期补偿等，为他人或自己牟取不当利益
C.执行退费和补偿时，拆分退费金额为规避上一级审批，为他人或自己牟取不当利益
D.执行退费和补偿时，由于金额过高拆分按月退费，为他人或自己牟取不当利益
A.第二还款来源人需携带本人身份证原件，户口本或其他可证明与学生本人身份关系的材料
B.落实第二还款来源人“三亲见”
C.填写《中国建设银行龙卡大学生信用卡第二还款来源声明书及额度调整申请表》银行受理栏，复印身份证
D.按调额申请流程将《中国建设银行龙卡大学生信用卡第二还款来源声明书及额度调整申请表》及身份证复印件一并提交
E.要求提供《个人信用报告异议申请》
A.因无货物退运退汇造成可收汇额度不足
B.因错汇款退汇造成可收汇额度不足
C.B类企业超期限或无法原路退汇
D.退汇同时发生货物退运
