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[多选题]

王总以儿子小王的名义在银行开设账户,并告知部分商户将货款直接支付到小王的银行账户中,小王账户中逐渐有了大额存款。后小王媳妇要求离婚,并分割小王名下大额存款。这可能后果不正确的是()

A.这大额存款属于小王夫妻共同财产,儿媳可分割一半

B.这大额存款属于王总的,儿媳无法分走一半

C.王总面临承担行政责任,要对这大额存款面临未缴纳税款5倍的罚款和18%的滞纳金

D.王总可能面临刑事责任

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这大额存款属于王总的儿媳无法分走一半

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第1题
由银行业监督管理机构责令改正并进行行政处罚的行为有()。

A.将单位资金以个人名义开立账户存储的

B.未经批准在名称中使用“银行”字样的

C.未经批准经营外汇业务的138三,判断题

D.未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的

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第2题
下列哪个可能是冒充熟人进行诈骗?()

A.接听电话时会说“是我啊,这你都听不出来”

B.以模糊的小王、小李、张总、陈总等称呼

C.自称老王、老李

D.我是同学王朋,之前号码是1315678,现在换1515678号码了,给您添麻烦,请惠存方便的时候与我联系

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第3题
某县地方税务局依法对从事建材生产的个体业主黄某实施强制执行措施,可以书面通知开户银行从()扣缴税款。

A.黄某的储蓄存款

B.黄某老婆的存款

C.黄某挂靠的建材公司开设账户中的存款

D.黄某儿子的存款

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第4题
1、1、小王前两天在网上购买一套衣服,店家提出直接汇款到他的银行账户支付,这样能再打9折,小王依言而行()
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第5题
王某在宁波以个体工商户名义向某支付机构申请领用了POS机,后续支付机构检测发现该POS机被移机至我国西南边境使用,且涉嫌用于赌博等犯罪行为,对此情形,收单机构应采取哪些措施()

A.暂停办理资金结算

B.上报可疑交易报告

C.向公安机关报案

D.停止收单服务并收回POS机

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第6题
根据《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》,以下()

A.严禁将本人业务系统操作权限交他人使用,或使用他人业务系统权限办理业务

B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

C.严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户(单位和自然人)信息

D.严禁以个人或他人名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动

E.严禁对违规、违纪、违法或可能导致风险的业务操作不抵制,不及时向上级报告或不按规定越级报告

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第7题
各镇(区)原则上应开设以下银行账户()。

A.预算内、外存款户

B.财政零余额账户

C.镇政府基本账户

D.零户统管账户

E.涉农补贴专户

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第8题
王某以其妻李某为被保险人,向寿险公司和寿险公司分别投保定期寿险和终身寿险,保险金额分别为30万元和50万元。李某指定他们的儿子小王为唯一受益人。现因第三者的过失导致李某死亡,则保险人承担给付责任的情况为()。

A.寿险公司共计给付80万元且不得向第三者追偿

B.寿险公司给付50万元后取得向第三者追偿的权利

C.寿险公司给付30万元后取得向第三者追偿的权利

D.寿险公司共计给付80万元后取得向第三者追偿的权利

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第9题
旅行社应当自取得旅行社业务经营许可证之日起()工作日内在国务院旅游行政主管部门指定的银行开设专门的质量保证金账户,存人质量保证金。

A.3个

B.5个

C.15个

D.30个

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第10题
证券公司经营融资融券业务,应当以自己的名义,在()分别开立账户。

Ⅰ证券交易所

Ⅱ商业银行

Ⅲ中国证监会

Ⅳ证券登记结算机构

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第11题
小王收到陌生人电话,称有一款理财产品回报率高,便去银行汇款,银行工作人员怕其上当进行阻止,王某应该怎么办()

A.换一家银行汇款

B.听取银行工作人员建议,慎重考虑

C.投诉该工作人员

D.与公安机关联系,确认是否有诈骗嫌疑

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