130102内部账批量开户交易,以下规则错误的为()
A.通过上传文件方式开户
B.支持指定账号开户
C.不支持计息账户开户
D.此交易为实时交易
D、此交易为实时交易
A.通过上传文件方式开户
B.支持指定账号开户
C.不支持计息账户开户
D.此交易为实时交易
D、此交易为实时交易
A.需按业务类型、资金性质、不同交易对手等进行分户核算,且现有存量内部账户或其他方式无法达到业务目标及核算目的
B.拟新增内部账户涉及的账务处理应属于整体业务流程的组成部分,对业务流转起到不可或缺的作用
C.因系统处理规则所限必须新增内部账户
D.小王申请开立一个内部账户,申请时户名输错了一个字,遂重新申请开立了一个新的内部账户
A.关键要素预发卡开批量开户模式
B.在线全要素采集批量开户模式白名单
C.全线下柜面流程批量开户模式
D.线上单笔申请借记卡
A.推荐人推荐时间为2020年4月1日-2020年5月31日
B.推荐人领取推荐礼及被推荐人办卡时间为2020年4月1日-2020年6月10日
C.推荐人完成推荐信息提价后,被推荐人必须通过线上渠道完成储蓄卡申请
D.推荐人每成功推荐1人,可获得60元现金券,推荐人数不限,但至多获得300元奖励
E.被推荐人到网点完成储蓄卡一类户开户(柜台批量开户除外)且动账才可视为推荐成功
A.通过“[062000]开户入口交易”创建保证金账号交易成功后,系统提示打印。
B.通过“[001010]无折现金存款”、“[000045]有折转客户账”或“[001045]无折转客户账”交易将保证金款项按照合同的约定比例存入或转入保证金账户(若合同约定的担保方式不含保证金时,此步骤可跳过)。
C.进入“[062181]银行承兑汇票合同创建”交易,创建银行承兑汇票合同。
D.进入“[062917]银行承兑汇票合同维护”交易,对银行承兑汇票合同进行核准合同核准后不能撤销,只能作修改处理。
A.新开户交易笔数异常(规则涉密不公开),向开户机构网点营运主管推送尽职调查任务。若核实为异常,则账户状态置为只收不付;若核实为异常,则账户状态保持不变
B.新开户交易笔数异常(规则涉密不公开),向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常,则账户状态置为只收不付;若核实为异常,则账户状态保持不变
C.新开户交易笔数异常(规则涉密不公开),系统将账户状态置为只收不付,并向开户机构推送账户状态控制提示
D.若客户需要解封账户,须提供异常交易对应的真实背景证明材料,网点柜面确认材料真实无误后,网点营运主管审批通过后,账户解封;审批未通过,账户状态不变
A.单位为员工批量开户的,在客户经理尽调,合规无风险的情况下,仍不适用简易开户服务
B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C.如果客户确需开立Ⅰ类户,网点应组织尽调,客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料,重新评定客户风险等级,并根据客户身份识别程度重新约定账户功能,及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务