题目内容
（请给出正确答案）
A.根据线索调取到客户就诊病历、检查单、报告单等证据
B.客户承认该诊疗信息确属本人就诊
C.调查到上述之外其他证据可充分佐证该诊疗信息属于客户本人就诊
答案
C、调查到上述之外其他证据可充分佐证该诊疗信息属于客户本人就诊
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D.存在因患者病情出现变化或其他原因而不适宜在线诊疗服务的情况
E.为低龄儿童（6岁以下）开具互联网儿童用药处方时，应当确定患儿有监护人和相关专业医师陪伴
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A.甲设立1个百度网盘，用于网友分享淫秽视频资源，情节严重，但尚不构成传播淫秽物品罪
B.乙为提高其网站点击量，发布有关如何制作甲基苯丙胺的文章和视频，这些文章和视频点击量达1万余次
C.丙在微博上发布编造的丁重病募捐的信息，信息点击量达2000余次，但不能查证丁获取的捐款数额
D.戊明知某网站用于网络赌博，仍然为其提供互联网接入和服务器托管等服务
A.未受过刑事处罚或劳动教养，无未了结的刑事诉讼
B.无吸毒、赌博等违法行为，未参加过非法组织
C.无精神病史
D.无公安机关或调查单位认为的可能危害民用航空安全的其它情况
A.分析研判初始问题线索，确定初核方向和初核方案
B.广泛收集信息，拓展、丰富问题线索内容
C.获取构成职务犯罪的事实证据，提供立案决策依据
D.为初核对象精准画像，服务后期审讯突破
E.确定初核对象活动规律、活动轨迹，做好控人带人准备
