题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
我公司应妥善保管尽职调查执行过程中收集的材料，保存期限自报送期末起至少（）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.八年
答案
C、五年
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B.三年
C.五年
D.八年
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A.录音
B.录像
C.照片
D.业主签署的书面材料
A.业务部门、客服部门、合规人员
B.客服部门、业务部门、合规人员
C.合规人员、业务部门、客服部门
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.商业伙伴的内部合规管理调查
B.合作前的尽职调查
C.合同签订时要求商业伙伴合规条款
D.合同执行过程中对商业伙伴合规的持续关注和管控措施
E.合同结束后的项目审计
A.妥善保管烟具、火源，避免引起危险
B.收集的证据材料包括烟蒂、打火机、燃烧物品等物证以及证人证言
C.收集物证时，应注意座椅下、垃圾桶和洗手间等重点区域
D.以上全对
A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程
A.组织督导本条线开展客户尽职调查工作，做好信息收集、更新、维护和资料保存，确保客户评级数据来源真实、准确、完整。
B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。
C.组织本条线开展所辖客户洗钱风险评估和等级分类管理工作，对客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行审核确认，当怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性，或者发现可能导致客户洗钱风险状况提高的情况时，动态调整客户风险等级。
D.组织开展本条线客户洗钱风险评估和等级分类工作的业务培训、日常执行管理和尽职监督，并对发现的问题进行全面整改。
