题目内容
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[多选题]
账户行单笔出款金额符合大额头寸标准的，应提前（）个工作日的（）前预报头寸
A.1，15:00
B.2，15:00
C.1，16:30
D.2，16:30
答案
11630
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A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换
B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易
C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
B.法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.一次性提款50000元
D.金额20万以上的单笔现金支付
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额10万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户之间及个人及单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D.个人银行结算账户之间及个人及单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E.金额20万元以上的单笔现金收付
A.人民币100万元以上（含50万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）
B.人民币50万元以上（含50万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）
C.人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）
D.人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
C.个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转
D.个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转
A.《商业银行理财产品销售管理要求》中理财产品销售管理第（八）条约定：对于单笔投资金额较大的投资者，商业银行应当在完成销售前将销售文件至少报经商业银行分支机构风险部门负责人审核或其授权的业务主管人员审核
B.单笔金额标准和审核权限，由商业银行根据理财产品特性和本行风险管理要求制定。
C.已经完成销售的理财产品销售文件，应至少报经商业银行分支机构理财产品销售部门负责人或其授权的业务主管人员定期审核
D.目前单笔较大金额的设定为分分行设定，由各级分行自主设定。在网点柜台对于单笔金额较大的交易，需要网点业务管理人员或其授权人员再次审核
A.连续一个对账周期对账失败的客户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.经银行营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
E.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
