反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国刑法》
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国刑法》
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选,确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务,且无合理理由
钛(Ti)被称为继铁、铝之后的第三金属,四川攀枝花和西昌地区的钒钛磁铁矿储量十分丰富。如以下图所示,将钛厂、氯碱厂和甲醇厂组成产业链可以大大提高资源利用率,减少环境污染。请填写以下空白:
问题一、电解食盐水时,总反应的离子方程式是()。
问题二、写出钛铁矿经氯化法得到四氯化钛的化学方程式:()。
问题三、已知:①Mg(s)+Cl2(g)=MgCl2(s);△H=-641kJ/mol ②Ti(s)+2Cl2(g)=TiCl4(s);△H=-770kJ/mol。以下说法正确的选项是()。
AMg的燃烧热为641kJ/mol
BTi的能量一定比TiCl4高
C等质量的Mg(s)、Ti(s)与足量的氯气反应,前者放出的热量多
D该冶炼Ti法对环境友好
问题四、在上述产业链中,合成192t甲醇理论上需额外补充H2()t(不考虑生产过程中物质的任何损失)。
问题五、以甲醇、空气、氢氧化钾溶液为原料,石墨为电极可构成燃料电池。该电池中负极上的电极反应式是()。
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标
A.流动性覆盖比率
B.净稳定融资比率
C.流动性比率
D.资产负债比率
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
过度排放CO2会造成”温室效应“,科学家正在研究如何将CO2转化为可以利用的资源,其中一种方案就是将CO2转化为可再生燃料甲醇(CH3OH)。其化学方程式为:
请填空:
问题一、写出上述反应的平衡常数表达式K=()。
问题二、在容积为2L的密闭容器中,用一定量二氧化碳与一定量氢气在一定条件下合成甲醇,实验结果如下图。以下说法正确的选项是()。
A在300℃,从反应开始到平衡,甲醇的平均反应速率
B反应体系从300℃升温到500℃,平衡常数K变大
C该反应的正反应为放热反应
D处于C点的反应体系从300℃升温到500℃n(H2)/n(CH3OH)增大
问题三、25℃、1.01×105Pa时16g液态甲醇完全燃烧,当恢复至原状态时,放出362.9kJ热量,此反应的热化学方程式为()。
问题四、选用合适的合金为电极,以氢氧化钠、甲醇、水、氧气为原料,可以制成一种以甲醇为原料的燃料电池,此燃料电池负极应加入或通入的物质是,正极的电极反应式为()。