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[多选题]
在反洗钱过程中,监管机构主要监测银行、海关及其他有关机构日常工作中的()。
A.可疑交易
B.小额交易
C.大额交易
D.正常交易
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A.可疑交易
B.小额交易
C.大额交易
D.正常交易
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库