题目内容
（请给出正确答案）
A.交易对手银行
B.交易对手
C.交易对手所在国家/地区
答案
B、交易对手
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A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
A.交易对手
B.货物来源及目的地(如有)
C.运输工具(如有)
D.本笔业务涉及的港口
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户或母公司、集团关联公司与我行合作一年及以上
C.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行一级分行核心客户， 或世界五百强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元及以上
D.客户的经营范围、以及客户与境内外的贸易方相对固定。
A.为被OFACSDN实体控股60%的客户办理美元业务
B.为遭受二级制裁的SDN实体办理境内人民币业务
C.为参与严重恶意网络行为的SDN实体办理境内人民币业务
D.为OFACSDN实体开立美元账户
A.熟知银行的反洗钱义务
B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级
C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为
D.按照要求及时报告大额和可疑交易
A.企业办理货物贸易外汇收入，可自主决定是否开立出口收入待核查账户
B.企业货物贸易外汇收入可先进入出口收入待核查账户，也可进入企业经常项目外汇结算账户或结汇
C.办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，无名录登记要求
D.外贸综合服务企业代办收汇，委托客户必须为名录企业
A.企业办理货物贸易外汇收入，可自主决定是否开立出口收入待核查账户
B.企业货物贸易外汇收入可先进入出口收入待核查账户，也可进入企业经常项目外汇结算账户或结汇
C.办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，无名录登记要求
D.外贸综合服务企业代办收汇，委托客户必须为名录企业
