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（请给出正确答案）
A.跨市场
B.跨业态
C.跨区域
D.跨领域
答案
ABC
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A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行各分行
D.中国人民银行营业管理部
E.中国人民银行省会（首府）城市中心支行
F.中国人民银行副省级城市中心支行
A.跨市场
B.跨业态
C.跨区域
D.跨领域
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.进入金融机构负责人办公场所进行搜查
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关
A.合规总监合规管理部
B.合规管理部稽核考核部
C.风险控制部合规管理部
D.合规总监风险控制部
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.通报批评
B.取消金融机构高级管理人员任职资格
C.警告
D.撤销职务
