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第1题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的风险是指()，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给辽宁省农村信用社造成的()、()和()。
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
第3题
所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()
第5题
成人内闭外脱证，参考药方如下，服用此方是应避免与哪个药物联合用药：生晒参 30g 生黄芪 30g 黑顺片 15g（先煎）丹 参 30g 麦 冬 30g 郁 金 10g 地 龙 15g 三七块 9g 葶苈子 15g 蚕 砂 15g 苍 术 15g 猪 苓 30g 【加 减】气短疲乏重者加山萸肉 30g；大便干结者加枳实 15g、生大黄 10g（）
A.参麦注射液
B.双黄连颗粒
C.安宫牛黄
D.热毒宁注射液
第6题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，非自然人客户存续时间越长，关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于开展客户尽职调查。可将存续时间的长度作为衡量客户（）的参考因素
A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
第7题
关于价保以下说法正确的是（）
A.生鲜商品妥投48H内可申请价保
B.钟表类商品（瑞表除外）签收7-30天内的，价保金额低于500元的，客服可以直接申请
C.商品参加真秒杀活动不参加价保，如客户可以提供秒杀成功新订单号，给予价保
D.家电申请价保，可直接走赔付系统
第8题
银行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时，应根据业务特点、业务开展区域和客户群体等实际情况，区分新业务和存量业务，综合考虑确定风险因素，可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域等，包括但不限于哪些参考因素()。
A.已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
第9题
客户订单商品的无理由退货处理规范是哪些？（）
A.查看时效：客户收贷次日起7内日：时效内进入第2步，超时效拒绝客户
B.核实激活情况：参考通讯，电脑品类退换货政策内激活要求，满足进入第3步，不满足拒绝客户
C.核实包装附件情况：与客户核实包装附件是否齐全，齐全进入第4步，医失拒绝客户
D.核实商品外观无问题：与客户核实商品外观是否宪好，无磕碰、无划痕，无问题进入第5步，有问题拒绝客户
E.建议客户后台申请无理由退货，但不要承诺退货，告知用户会有专人48小时内审核
