A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息按照规定程序集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)
A.5
B.10
C.15
D.30
A.造成国家直接经济损失数额在三十万元以上
B.造成有关单位破产,停业、停产六个月以上
C.被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的
D.金融机构、从事对外贸易经济活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上