题目内容
（请给出正确答案）
A.评估计划是否核准，并按规定执行
B.涉及该专业部分的评估方法是否对的
C.重大事项是否进行过恰当的披露
D.表格与报告数值是否对的
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A.有效性
B.独立性
C.存在必要性
D.充分性
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A.第三方机构对其产品、过程或服务符合指定要求而出具书面证明的程序
B.是证明一个组织的产品、服务、管理体系是否符合相关的标准、技术规范或强制性要求
C.属于合格评估的一种
D.以上都不是
金融机构应当制定本机构的反洗钱交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.向被审计单位管理层、内部或外部法律顾问询问诉讼、索赔及评估情况
B.对营业外支出中的税收罚款及滞纳金支出实施细节测试
C.检查被审计单位与许可证颁发机构或监管机构的往来函件
D.获取管理层关于被审计单位遵守法律法规行为的书面声明
A.主要采取实质性程序
B.解除业务约定
C.根据审计范围受到限制的程度出具保留意见或无法表示意见的审计报告
D.在审计业务约定书中载明注册会计师和管理层各自的责任
